PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LAS NUEVAS RECOMENDACIONES DEL GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional para Sudamérica (GAFISUD), organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de nuestro continente para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ha publicado en su sitio web la traducción al español de las nuevas Cuarenta Recomendaciones del GAFI (febrero 2012), las que constituyen el estándar internacional más reconocido en la lucha contra el lavado de dinero. Acceder al texto completo del documento.